{"id":253,"date":"2016-04-11T14:32:51","date_gmt":"2016-04-11T14:32:51","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=253"},"modified":"2016-04-11T14:32:52","modified_gmt":"2016-04-11T14:32:52","slug":"uruguay-un-socio-clave-en-el-mundo-de-las-companias-offshore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=253","title":{"rendered":"Uruguay: un socio clave en el mundo de las compa\u00f1\u00edas offshore"},"content":{"rendered":"

Uruguay.\u00a0<\/strong>\u201c<\/strong>Panama Papers\u201d<\/strong><\/p>\n

Mossack Fonseca muestran a Uruguay como un socio clave en el mundo de las compa\u00f1\u00edas offshore<\/strong><\/p>\n

B\u00fasqueda, Montevideo, 7-4- 2016 \u00a0<\/strong>http:\/\/www.busqueda.com.uy\/<\/a><\/strong><\/p>\n

La filtraci\u00f3n de m\u00e1s de 11 millones de documentos internos de la firma paname\u00f1a Mossack Fonseca (MF) \u2014que fueron investigados por m\u00e1s de 100 medios en todo el mundo, entre ellos B\u00fasqueda\u2014 revel\u00f3 secretos del mundo de las compa\u00f1\u00edas offshore y mostr\u00f3 hasta qu\u00e9 punto Uruguay es un socio clave en el esquema internacional que, con el asesoramiento de bancos, firmas legales y asesores financieros, utilizan empresarios, pol\u00edticos, personalidades y estrellas del deporte para colocar dinero y realizar inversiones fuera del pa\u00eds (lea el informe especial completo aqu\u00ed).<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos filtrados \u2014que obtuvo el diario alem\u00e1n \u201cS\u00fcddeutsche Zeitung\u201d y comparti\u00f3 con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por su sigla ingl\u00e9s)\u2014 Uruguay es uno de los principales socios de MF en la creaci\u00f3n de sociedades offshore. B\u00fasqueda pudo comprobar que numerosos estudios y firmas uruguayas trabajan con la firma paname\u00f1a como intermediarios, vendiendo las sociedades an\u00f3nimas que esta crea a sus clientes. A su vez, algunos pol\u00edticos, empresarios, futbolistas y personas del mundo financiero tienen a su nombre \u2014o son accionistas de\u2014 sociedades an\u00f3nimas creadas fuera del Uruguay.<\/p>\n

MF, una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panam\u00e1, tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Z\u00farich y m\u00e1s de otros 35 puntos alrededor del globo, entre ellos Uruguay. Es una de las principales creadoras de sociedades offshore en el mundo.<\/p>\n

La noci\u00f3n de que siempre la creaci\u00f3n de sociedades en \u201cpara\u00edsos fiscales\u201d tiene finalidades de evasi\u00f3n o lavado de activos es equivocada. Tener una compa\u00f1\u00eda offshore no es ilegal y, para algunas transacciones de negocios internacionales, puede ser una opci\u00f3n l\u00f3gica. Tambi\u00e9n hay quienes recurren a este tipo de estructuras para construir \u201cpantallas\u201d que les permitan evadir u ocultar dinero al fisco, disimular la procedencia o el destino de dinero \u201csucio\u201d o esconder a los verdaderos due\u00f1os de una sociedad.<\/p>\n

El martes 5, tanto la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) como la Secretar\u00eda Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo dijeron a \u201cEl Pa\u00eds\u201d que permanecen \u201calertas\u201d ante la nueva informaci\u00f3n, pero estimaron que en Uruguay el impacto ser\u00e1 \u201cmenor\u201d que en otros pa\u00edses porque no rige el principio de \u201crenta mundial\u201d y, por lo tanto, no habr\u00eda evasi\u00f3n fiscal por parte de los involucrados.<\/p>\n

El subdirector general de Rentas, \u00c1lvaro Romano, declar\u00f3 a ese peri\u00f3dico que \u201cen lo que tiene que ver con sociedades an\u00f3nimas uruguayas esto (los \u201cPanama Papers\u201d) no es muy relevante. En Uruguay rige el principio de la fuente territorial, es decir, que las rentas que quedan sujetas a imposici\u00f3n son las que se generan dentro del territorio nacional\u201d. Agreg\u00f3 que, \u201cpor lo pronto, desde el punto de vista del Impuesto a la Renta de las Actividades Econ\u00f3micas \u2014que pagan las empresas\u2014 no tiene relevancia, a diferencia de Espa\u00f1a u otros pa\u00edses donde existe el criterio de \u2018renta mundial\u2019\u201d.<\/p>\n

Romano se\u00f1al\u00f3 que s\u00ed podr\u00eda existir \u201calguna trascendencia\u201d en cuanto al Impuesto a las Renta de las Personas F\u00edsicas (IRPF), porque una ley impuso gravar los intereses bancarios o los dividendos de acciones generados en el exterior desde el 1\u00ba de enero de 2011. Seg\u00fan esa norma (N\u00ba 18.718), desde entonces se aplica un 12% de IRPF sobre los intereses generados por dep\u00f3sitos que residentes uruguayos puedan tener en bancos fuera del pa\u00eds. Lo mismo rige sobre los dividendos que eventualmente reciban quienes posean acciones en compa\u00f1\u00edas internacionales. Antes del 1\u00ba de enero de 2011 no exist\u00eda obligaci\u00f3n de informar sobre dep\u00f3sitos o acciones; tampoco los intereses o dividendos estaban gravados por impuesto alguno en Uruguay.<\/p>\n

Un experto en esta materia consultado por B\u00fasqueda explic\u00f3 que si alguien tiene un dep\u00f3sito fuera del Uruguay, paga ahora lo mismo sobre los intereses que si tuviera el dinero colocado en el Banco de la Rep\u00fablica. Advirti\u00f3, no obstante, que la recaudaci\u00f3n de la DGI por este concepto ronda apenas los U$S 10 millones anuales.<\/p>\n

En sus declaraciones a \u201cEl Pa\u00eds\u201d, Romano dijo que \u201cla creaci\u00f3n de sociedades paname\u00f1as no es una actividad il\u00edcita\u201d.<\/p>\n

\u201cHabr\u00eda que analizar caso a caso la informaci\u00f3n que salga a luz. A priori, estamos expectantes a lo que se va divulgando pero no creo que todo esto sea algo extremadamente relevante como s\u00ed lo puede ser para otros pa\u00edses\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el n\u00famero dos de la DGI.<\/p>\n

A su vez, Carlos D\u00edaz, secretario nacional Antilavado, dijo en el mismo diario que \u201ces legal\u201d que \u201clos estudios trabajen en la creaci\u00f3n de este tipo de sociedades. El tema pasa por el cumplimiento de todas las normas; deben saber el origen de los fondos que manejan y los beneficiarios finales\u201d.<\/p>\n

\u201cSe puede trabajar con sociedades offshore en la medida en que se cumpla la normativa. No hay ilegalidad\u201d, insisti\u00f3 D\u00edaz.<\/p>\n

D\u00edaz tambi\u00e9n fue consultado por B\u00fasqueda. \u201cLos negocios son los negocios\u201d, dijo en una entrevista que se publica en esta edici\u00f3n (p\u00e1gina 48). \u201cMientras algo no sea ilegal se va a seguir haciendo. Creo que la culpa no es ni de los estudios ni de las personas, sino que, en todo caso, de acuerdo a como vienen las cosas en el mundo, lo que hay que hacer es cambiar algunos aspectos de la legislaci\u00f3n. Ya hemos hecho cambios sustanciales. En la discusi\u00f3n previa a la eliminaci\u00f3n de lo an\u00f3nimo en las acciones al portador, se dec\u00eda que eso implicaba pr\u00e1cticamente la destrucci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds. Y eso no pas\u00f3. Y no creo que pase nada malo si se transparenta todo el sistema. Uruguay no tiene la capacidad de lobby internacional como para poder resistirse a las medidas que le puede imponer el GAFI o la OCDE y, a su vez, tiene una econom\u00eda demasiado abierta que le impedir\u00eda cerrarse; ser\u00eda un suicidio para el pa\u00eds. Un pa\u00eds chico, con tres millones y pico de habitantes, no puede jugar el partido de ser el discordante con un mundo que cambi\u00f3 a gran velocidad. Aparecer en una lista gris o negra del GAFI es un problema grande; por eso tiene que tomar opciones. Pero yo no veo el problema por el lado de los estudios uruguayos; en todo caso habr\u00e1 que controlarlos. Lo que insisto es en que esto no debe ser algo oscuro. Los estudios tienen la obligaci\u00f3n de identificar al beneficiario final. Si lo hacen est\u00e1 todo bien. Si no, entran en una zona gris o negra. Eso es lo que se va a empezar a controlar: qui\u00e9n est\u00e1 atr\u00e1s de esos negocios\u201d.<\/p>\n

Uruguay en el \u201ctop ten\u201d<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan se desprende de las estad\u00edsticas que elabor\u00f3 el ICIJ a partir de los documentos, Uruguay est\u00e1 entre los 10 pa\u00edses con m\u00e1s compa\u00f1\u00edas offshore creadas a trav\u00e9s de los servicios de MF: los clientes uruguayos de la firma adquirieron m\u00e1s de 5.000 compa\u00f1\u00edas en el per\u00edodo de casi 40 a\u00f1os que cubren los datos filtrados (desde 1977 hasta fines de 2015).<\/p>\n

Adem\u00e1s, Uruguay tambi\u00e9n se ubica entre los 10 pa\u00edses donde MF tiene m\u00e1s clientes: 298. Son bancos, firmas financieras y estudios de abogados que trabajan como intermediarios de la paname\u00f1a.<\/p>\n

Seg\u00fan un relevamiento realizado por B\u00fasqueda, entre las personas m\u00e1s relevantes que aparecen en los documentos con v\u00ednculos al Uruguay, varios empresarios, pol\u00edticos y personalidades de distintos rubros adquirieron o son accionistas de compa\u00f1\u00edas offshore creadas por MF. La lista no es exhaustiva y no implica que no haya otras personas en los millones de documentos internos de MF.<\/p>\n

B\u00fasqueda contact\u00f3 a varios de los mencionados para conocer los motivos de su vinculaci\u00f3n con las sociedades offshore. En algunos casos, dijeron que fueron constituidas para las actividades de servicios que realizan en el exterior, o bien para inversiones financieras a resguardo de la inestabilidad de instituciones bancarias y como un respaldo familiar, o bien para administrar inmuebles en el extranjero. En todos los casos, manifestaron que se trata de activos cuyo origen es legal.<\/p>\n

Entre los uruguayos que figuran como beneficiarios de compa\u00f1\u00edas offshore est\u00e1 la empresaria Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa, con una sociedad registrada en Panam\u00e1. Tambi\u00e9n el ex catedr\u00e1tico de Derecho Financiero de la Universidad de la Rep\u00fablica, Jos\u00e9 Luis Shaw, y Alfredo Kaplan, fundador y director del estudio contable Kaplan.<\/p>\n

Juan Carlos Deicas, fundador de la Bodega Juanic\u00f3, y su hijo Fernando Deicas, tienen una compa\u00f1\u00eda registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI, por su sigla en ingl\u00e9s). Fernando Deicas dijo a B\u00fasqueda que la familia utiliza dicha sociedad para \u201cmanejar inversiones financieras en el extranjero\u201d y aclar\u00f3: \u201cEsto es totalmente limpio, pagamos todos los impuestos que corresponden, tanto en el Uruguay como en el exterior\u201d. Indic\u00f3 que eligieron esa figura \u201cpor comodidad y seguridad\u201d para ese tipo de inversiones.<\/p>\n

El abogado Fernando Jim\u00e9nez de Ar\u00e9chaga, socio del estudio Jim\u00e9nez de Ar\u00e9chaga, Viana & Brause, es beneficiario de dos sociedades en las BVI. Consultado por B\u00fasqueda, explic\u00f3 que una la constituy\u00f3 para adquirir junto con su esposa un inmueble en Washington para su hija. Agreg\u00f3 que ahora est\u00e1 en liquidaci\u00f3n porque la propiedad se vendi\u00f3. \u201cNo estamos eludiendo ni evadiendo ning\u00fan impuesto; hasta hoy se puede tener un inmueble en el exterior sin que est\u00e9 gravado en Uruguay\u201d, precis\u00f3. \u201cEra pr\u00e1ctica habitual en materia legal elegir sociedades de f\u00e1cil manejo, de f\u00e1cil contabilidad, que tienen poco gasto de mantenimiento, sobre todo para bienes personales. Esas son las ventajas que le vimos\u201d, a\u00f1adi\u00f3. En otro caso explic\u00f3 que la sociedad es de un cliente del estudio y \u00e9l actu\u00f3 como asesor externo.<\/p>\n

Pedro Konrad, ex corredor de Bolsa y fundador de Konrad & Asociados, tambi\u00e9n es beneficiario de una sociedad alojada en BVI.<\/p>\n

A su vez, el agente burs\u00e1til V\u00edctor Paullier Pereira, el ingeniero y empresario Nicol\u00e1s Jodal y el empresario Marcel Gerwer, esposo de la senadora Ver\u00f3nica Alonso, son beneficiarios de sociedades an\u00f3nimas registradas en esa jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Gerwer dijo a B\u00fasqueda que la sociedad fue creada hace \u201caproximadamente cuatro a\u00f1os\u201d junto con varios socios para comprar unas propiedades en Miami. Se\u00f1al\u00f3 que tiene el 10% en esa sociedad y aclar\u00f3 que la empresa \u201cno tiene activos ni mueve fondos\u201d.<\/p>\n

Jodal, por su parte, expres\u00f3 que sus sociedades est\u00e1n declaradas, pagan impuestos y que \u201cno hay nada que ocultar\u201d. Una de ellas, creada recientemente, funciona como una unidad de negocio que se usa para crear otras compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n los empresarios Luis Eduardo Cardoso, Isabel Cardoso, Pablo Cardoso y Adolfo Cardoso tuvieron una sociedad registrada en Panam\u00e1. Como Jodal, manifestaron que fue una actividad legal y que \u201cno hay nada que ocultar\u201d.<\/p>\n

Por otra parte, varios uruguayos aparecen en los registros de MF como accionistas de sociedades offshore. Entre ellos, el contador Julio Szafr\u00e1n, que se encarg\u00f3 de administrar el holding de empresas paname\u00f1as del empresario Francisco Casal, tiene acciones en una sociedad en Seychelles. El empresario Pablo Montaldo, ex presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo y la empresaria Cecilia Pombo, tienen acciones en sociedades alojadas en las BVI. Pombo precis\u00f3 que su sociedad est\u00e1 \u201csin uso\u201d y \u201cen proceso de cierre\u201d.<\/p>\n

Jodal y su socio Breogan Gonda, fundadores de GeneXus, tambi\u00e9n son accionistas de compa\u00f1\u00edas registradas en las BVI. A su vez, tienen acciones en sociedades de las BVI el empresario M\u00e1ximo Fern\u00e1ndez, propietario de la industria pesquera Fripur \u2014que entr\u00f3 en concurso en 2014\u2014, Mart\u00edn Secco, presidente ejecutivo de los frigor\u00edficos en Uruguay del grupo Marfrig, y uno de los directores de la automotora Julio C\u00e9sar Lestido, Javier Luis Lestido.<\/p>\n

Germ\u00e1n Vecino, socio de Posadas, Posadas & Vecino, y Nicol\u00e1s Juan, socio de Guyer & Regules, tienen acciones en sociedades registradas en las Bahamas. Juan dijo a B\u00fasqueda que una de las sociedades en las que figura fue adquirida por su estudio y entregada a un cliente final. En otra particip\u00f3 como director y asegur\u00f3 que \u201cpaga sus impuestos todos los a\u00f1os\u201d.<\/p>\n

Konrad tambi\u00e9n figura como accionista en varias offshore en las Bahamas y las BVI. El rematador rural Romualdo Rodr\u00edguez tiene acciones en una sociedad all\u00ed. Tambi\u00e9n Ricardo Zerbino, ministro de Econom\u00eda del primer gobierno del ex presidente Julio Mar\u00eda Sanguinetti, el ex director del Banco Hipotecario en la primera administraci\u00f3n del Frente Amplio, Elbio Scarone, y el corredor Paullier tienen acciones en sociedades en BVI.<\/p>\n

A su vez poseen acciones en sociedades paname\u00f1as el empresario inmobiliario Daniel Weiss, de Weiss Sztryk Weiss, y el presidente de Zonam\u00e9rica, Orlando Dovat.<\/p>\n

Consultado por B\u00fasqueda, Dovat explic\u00f3 que esa sociedad fue comprada por el estudio del que formaba parte junto con Daniel Carriquiry, hoy al frente de Costa Oriental. Actualmente es el \u00fanico propietario de la sociedad, inform\u00f3. \u201cAdquiero esa sociedad \u2014que era pr\u00e1cticamente de registro\u2014 y manejo desde all\u00ed actividades internacionales personales. En el sentido de que represento, a trav\u00e9s de la sociedad, los intereses personales pero que corresponden a Zonam\u00e9rica\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

A trav\u00e9s de ella, especific\u00f3, factura servicios internacionales que realiza en el exterior. Insisti\u00f3 con que \u201ces totalmente legal en el Uruguay la actividad tal cual est\u00e1 establecida en la ley\u201d.<\/p>\n

Figuran adem\u00e1s como accionistas de compa\u00f1\u00edas en Panam\u00e1 el empresario textil Mois\u00e9s Maman, los empresarios Francisco Ravecca, Esteban Pino y tambi\u00e9n el contador Kaplan.<\/p>\n

Los corredores de Bolsa Federico Ara\u00fajo, Ignacio Vilaseca, Pablo Fuchsberger, Jorge di Matteo, Eduardo Maiorano\u00a0 y Federico Rebagliatti, as\u00ed como el consultor econ\u00f3mico Michele Santo, tienen acciones en sociedades registradas en las BVI.<\/p>\n

Tambi\u00e9n funcionarios del actual gobierno y pol\u00edticos aparecen en los registros de MF. El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, est\u00e1 vinculado a una sociedad registrada en las BVI. El jerarca tiene el poder general de esa offshore y sus hijos y esposa son los accionistas.<\/p>\n

Brechner explic\u00f3 que cre\u00f3 la sociedad a mediados de 2002 como un Trust Fund \u201cpensando en el futuro\u201d de sus hijos. Agreg\u00f3 que fue utilizada para invertir en dos compa\u00f1\u00edas tecnol\u00f3gicas en Israel y que no tuvo actividad en Uruguay ni en la regi\u00f3n. Otros documentos muestran el inter\u00e9s de Brechner de abrir una cuenta bancaria fuera del Mercosur. El jerarca asegur\u00f3 que hizo las averiguaciones pero finalmente no la abri\u00f3.<\/p>\n

Familiares del ex ministro de Econom\u00eda colorado Isaac Alfie tienen acciones en una sociedad en BVI. A su vez, el ex senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal, aparece como beneficiario de una sociedad paname\u00f1a. Consultado, Gallinal dijo que la compa\u00f1\u00eda \u201cnunca tuvo actividad ni movi\u00f3 fondos\u201d y aclar\u00f3 que est\u00e1 en tr\u00e1mite para su disoluci\u00f3n desde \u201chace meses\u201d. Gallinal explic\u00f3 que la sociedad fue creada para una posible inversi\u00f3n inmobiliaria en Punta del Este, que no se concret\u00f3.<\/p>\n

El l\u00edder del Partido de la Concertaci\u00f3n, Edgardo Novick, aparece como director de al menos una sociedad an\u00f3nima, Arko Managment, con sede en Seychelles. En 2010, el estudio Rozemblum habr\u00eda tramitado ante MF un cambio en el directorio de la empresa para que Novick fuera sustituido por otro uruguayo. El estudio consult\u00f3 a MF si pod\u00eda fechar el cambio dos a\u00f1os antes, en 2008, y no en la fecha real. Consultado por B\u00fasqueda, Novick se mostr\u00f3 sorprendido por la aparici\u00f3n de su nombre en los documentos y asegur\u00f3 que \u201cno es cierto\u201d y que la sociedad \u201cnunca existi\u00f3\u201d. Adem\u00e1s dijo desconocer la existencia del estudio Rozemblum.<\/p>\n

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aparece vinculado a la empresa Portmar Invest Group SA, que a\u00f1os atr\u00e1s fue centro de notas period\u00edsticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a trav\u00e9s de esa sociedad. Los documentos de MF dicen que Bordaberry y su entonces socio Diego Viana ten\u00edan un poder general de la sociedad. Luego de que fuera mencionado el v\u00ednculo por las publicaciones sobre los \u201cPanama Papers\u201d, Bordaberry emiti\u00f3 un comunicado el martes 5 afirmando que \u201cnunca\u201d fue propietario de \u201csociedad alguna constituida en Panam\u00e1\u201d, ni utiliz\u00f3 una \u201csociedad de ese tipo\u201d. Aclar\u00f3 que antes de candidatearse a cargos electivos trabaj\u00f3 como abogado en un estudio que tuvo como cliente a una sociedad paname\u00f1a que hab\u00eda otorgado, \u201ccomo es de estilo, un poder de representaci\u00f3n a nombre de varios abogados\u201d del estudio. A\u00f1adi\u00f3 que solicit\u00f3 a \u201cun especialista un informe independiente de auditor\u00eda\u201d sobre el tema y que una vez finalizado lo dar\u00e1 a conocer.<\/p>\n

F\u00fatbol<\/strong><\/p>\n

El mundo del f\u00fatbol uruguayo tampoco est\u00e1 ajeno a las estructuras offshore. El ex dirigente Eugenio Figueredo ten\u00eda varias compa\u00f1\u00edas constituidas por MF, a trav\u00e9s de los servicios del estudio J.P. Damiani & Asociados, al igual que los empresarios Hugo y Mariano Jinkis (ver nota en p\u00e1ginas 6 y 7).<\/p>\n

Tambi\u00e9n las sociedades an\u00f3nimas del contratista de f\u00fatbol Francisco Casal que fueron investigadas por la DGI por presunta evasi\u00f3n de impuestos, fueron adquiridas a la firma MF. Seg\u00fan un correo de febrero de 2008, el estudio Rozemblum y Asociados solicit\u00f3 con \u201curgencia\u201d a la filial de MF en Uruguay que emitiera poderes generales a nombre de Casal de cinco sociedades an\u00f3nimas.<\/p>\n

Los tres ex futbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo M\u00e9ndez compraron una sociedad an\u00f3nima con sede en Seychelles a fines de 2012. La compa\u00f1\u00eda fue creada para \u201cprestaci\u00f3n de servicios en el exterior a clubes deportivos y futbolistas\u201d y la \u201capertura de cuentas bancarias\u201d.<\/p>\n

El futbolista Diego Forl\u00e1n tambi\u00e9n est\u00e1 en los registros de MF. Forl\u00e1n ya hab\u00eda aparecido en una pasada investigaci\u00f3n de ICIJ, \u201cSwissleaks\u201d, conectado a la sociedad Rosario Trading Company SA. En 2006 \u00e9l, su madre y su hermano fueron nombrados directores de la sociedad. En 2014, de acuerdo a los documentos, Forl\u00e1n contin\u00faa como director y tesorero de la sociedad. Al menos hasta enero de 2016, la sociedad permanec\u00eda activa.<\/p>\n

Tambi\u00e9n el crack del f\u00fatbol Lionel Messi, que est\u00e1 acusado por la Justicia espa\u00f1ola de evasi\u00f3n de impuestos, recurri\u00f3 a Uruguay para adquirir sociedades de la paname\u00f1a MF. Los \u201cPanama Papers\u201d revelaron que junto con su padre, Jorge Horacio Messi, es due\u00f1o de una sociedad paname\u00f1a offshore llamada Mega Star Enterprises INC, constituida a trav\u00e9s de los servicios del estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres. La compra de esa sociedad ocurri\u00f3 un d\u00eda despu\u00e9s de que el fisco espa\u00f1ol le imputara al futbolista un fraude de 4,1 millones de euros. Seg\u00fan explica el diario espa\u00f1ol \u201cEl Confidencial\u201d \u2014que particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n\u2014 esa compa\u00f1\u00eda ha escapado hasta ahora de las inspecciones de las autoridades espa\u00f1olas, ya que no est\u00e1 dentro de las siete sociedades identificadas por la Justicia.<\/p>\n

Luego de que el domingo 3 medios que investigaron los \u201cPanama Papers\u201d publicaran la informaci\u00f3n sobre la sociedad uruguaya de Messi, el ex senador del Partido Nacional, Sergio Abreu, dijo a radio Carve que su estudio solo puso en contacto a Jorge Messi con MF para constituir una sociedad offshore. \u201cLo \u00fanico que hicimos fue el contacto (\u2026). Nosotros no tenemos nada que ver\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n

Sin embargo, en una \u201ccarta de indemnizaci\u00f3n\u201d que el estudio de Abreu envi\u00f3 a MF el 23 de junio de 2013 durante los tr\u00e1mites para constituir la compa\u00f1\u00eda de los Messi, Sergio Juan Abreu Mux\u00ed (hijo del senador) afirma bajo juramento que su estudio mantiene \u201cuna relaci\u00f3n de negocios con la persona a nombre de la cual solicitamos los servicios de Buffete MF & Co\u201d y que practicaron todas las medidas para conocer al cliente. Adem\u00e1s, informa a MF que los beneficiarios finales de Mega Star Enterprises Inc. son Jorge y Lionel Messi.<\/p>\n

Este no es el \u00fanico documento que establece el v\u00ednculo entre el estudio uruguayo y los Messi. Hay varios correos del estudio de Abreu dirigidos a la firma paname\u00f1a para hacer tr\u00e1mites en nombre de ellos. Incluso en fechas recientes: en diciembre de 2015, el estudio uruguayo escribi\u00f3 a Mossack Fonseca informando que las acciones de la empresa pasar\u00edan a ser nominativas, y solicit\u00f3 que asignara el 100% de las acciones a Jorge Messi. \u201cAgradecer\u00eda me enviaran los documentos que deben ser firmados por nuestro cliente, as\u00ed como todo lo necesario para realizar el tr\u00e1mite, de tal manera que su nombre no quede inscripto en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1\u201d, escribi\u00f3 una abogada del estudio de Abreu en un correo.<\/p>\n

Estudios<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan los documentos de la firma paname\u00f1a, los intermediarios uruguayos que m\u00e1s han utilizado sus servicios (con 50 o m\u00e1s sociedades an\u00f3nimas constituidas por el bufete) son: Hoslynd SA (407 sociedades activas y 195 inactivas); J.P. Damiani & Asociados\u00a0 (211 y 157 respectivamente); estudio V\u00edctor Paullier & C\u00eda (183 y 133); Gonary SA (48 y 35); estudio Cr. Abasolo (33 y 21); Mar\u00eda Noel Otero Perroni, socia del estudio Otero & Asociados (29 y 24); el estudio Cr. Caterina G\u00f3mez Lagas (59 y 13); Zolkwer y Asoc. (35 y 18); World Business Commercial Corp (34 y 37); Fides Capital (61 y 30); GC Corp. Ltda, (58 y 12); BGL Asesores Legales y Fiscales (8 y 43); estudio Dix-Kohlsdrof (50 y 2); Global Developers Corp. (83 activas); Ruben\u00a0 Weiszman & Asociados (59 inactivas); Guyer & Regules (1 y 63); Bright Side SA (71 y 142); estudio Dr. Ra\u00fal Dold\u00e1n Amarelli (25 y 68); DCA Contadores & Asociados (54 y 19); estudio Lussich Torrendell (23 y 29); estudio Daniel P\u00e9rez Blanco (43 y 50); Rodr\u00edguez Teodoro y Asociados (72 y 102).<\/p>\n

Hay otros cientos de firmas alojadas en Uruguay que trabajan con MF pero no llegan a la media centena de compa\u00f1\u00edas. Entre los que quedan en el l\u00edmite est\u00e1n los estudios Konrad & Asociados (28 sociedades activas y 16 inactivas); PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. (14 y 31); Atlantic Tower S.A. (24 y 20) y Ferrere Abogados (24 y 25).<\/p>\n

Aclaraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En la versi\u00f3n inicial e impresa figuraba este p\u00e1rrafo: \u00abEl contador Conrado Hughes, director de OPP durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, figura como accionista en una sociedad con jurisdicci\u00f3n en las BVI. El ejecutivo, retirado de su actividad profesional, dijo a B\u00fasqueda no recordar esa participaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

En realidad, la persona que figura en los documentos de Mossack Fonseca como accionista de una sociedad offshore es Conrado Hughes Delgado \u2014ex socio del estudio de abogados Hughes & Hughes\u2014 y no Conrado Hughes \u00c1lvarez, el ex director de OPP, como se inform\u00f3 por error.<\/p>\n

Tambi\u00e9n informaba que \u00abEduardo Kohn, vicepresidente ejecutivo de B\u2019nai B\u2019rith Uruguay, figura como due\u00f1o de una compa\u00f1\u00eda en BVI\u00bb. Eso no es as\u00ed: Kohn, que es director para Am\u00e9rica Latina de la B\u2019nai B\u2019rith, no tiene una compa\u00f1\u00eda en BVI.<\/p>\n

A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La filtraci\u00f3n de m\u00e1s de 11 millones de documentos internos de la firma paname\u00f1a Mossack Fonseca (MF) \u2014que fueron investigados por m\u00e1s de 100 medios en todo el mundo, entre ellos B\u00fasqueda\u2014 revel\u00f3 secretos del mundo de las compa\u00f1\u00edas offshore y mostr\u00f3 hasta qu\u00e9 punto Uruguay es un socio clave en el esquema internacional que, con el asesoramiento de bancos, firmas legales y asesores financieros, utilizan empresarios, pol\u00edticos, personalidades y estrellas del deporte para colocar dinero y realizar inversiones fuera del pa\u00eds (lea el informe especial completo aqu\u00ed)…<\/p>\n","protected":false},"author":102520410,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[85629,12693],"tags":[206604526,172382343,44015605],"class_list":["post-253","post","type-post","status-publish","format-aside","hentry","category-capitalismo","category-uruguay","tag-companias-offshore","tag-mossack-fonseca","tag-semanario-busqueda","post_format-post-format-aside"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7lt2C-45","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/102520410"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=253"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/253\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":256,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/253\/revisions\/256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}